Отмывание денег

Курсовая работа по экономике (деньги, кредит, банки)

Глобализация мировой экономики порождает ряд проблем, которые непосредственным образом отражаются на национальных интересах отдельных государств. Одной
из наиболее острых проблем является интернационализация преступности в экономической сфере, усиление её влияния на национальные хозяйственные комплексы и всё более возрастающий вред, причиняемый ею. В России это становится особенно масштабным явлением.

Количество экономических преступлений в России (свыше
300 тыс. в год) стало сопоставимым с общим числом преступлений, регистрируемых в нашей стране (около 3 млн ежегодно). Серьёзные изменения, произошедшие как в динамике, так и в структуре экономической преступности, свидетельствуют, что она является гораздо более организованной и профессиональной, чем другие виды. Неизмеримо вырос интеллектуальный уровень противоправной деятельности лиц, избравших экономику объектом своего преступного промысла, многократно увеличилось число способов достижения криминальных замыслов, в том числе основанных на использовании современной техники и технологий.

Российские криминальные структуры активно взаимодействуют с международными преступными синдикатами, которые, в свою очередь, стремятся использовать территорию России для дальнейшего расширения своей экспансии. Неизмеримо возросли и доходы преступников, позволяющие им не только использовать их для воспроизводства собственно преступности, но и оказывать заметное влияние на социально-политические процессы
в государстве. Сегодня на службе у криминальных предпринимателей находятся мощные юридические силы, значительная часть коррумпированных служащих государственного аппарата, позволяющие им лоббировать свои интересы в различных государственных структурах и на всех без исключения уровнях.

В то же время для решения своих задач преступники не гнушаются использованием насильственных методов перераспределения собственности. Опыт показывает, что практически за каждым заказным убийством представителей различных ветвей власти, в том числе депутатов всех уровней, банкиров, предпринимателей и коммерсантов, прежде всего, стоят очевидные экономические интересы тех или иных криминальных группировок, стремящихся расширить контроль над разными сферами хозяйственной жизни.

План работы.

Введение.
1. Отмывание денег и его методы.
1.1 Понятие отмывания денег, полученных преступным путем.
1.2 Основные стадии процесса отмывания денег.
2. Борьба с отмыванием денег и мировая экономика.
2.1 Основные методы в сфере борьбы с отмыванием денег.
2.2 Правовые аспекты борьбы с отмыванием денег в странах Западной Европы и США.
2.3 Борьба с отмыванием денег в арабских странах.
3. Российский опыт противодействия легализации теневых доходов.
3.1 Борьба с отмыванием денег — важнейшее стратегическое направление обеспечения экономической безопасности страны.
3.2 Роль банков в противодействии легализации преступных доходов.
Заключение.

Заказать полный текст курсовой работы «Отмывание денег».

Ваш отзыв